pr@jurimex.ua+38(044)500-79-71
Получить консультацию
Построение внутренней системы финансового мониторинга
На Главную
Построение внутренней системы финансового мониторинга
Построение внутренней системы финансового мониторинга
Клиент
State lottery operator

Юристы компании Jurimex оказали комплексную юридическую поддержку оператору государственных лотерей в построении внутренней системы финансового мониторинга, в подготовке правил осуществления финансового мониторинга и других локальных нормативных актом компании, которые регламентируют порядок предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

При юридической поддержке  юристов Jurimex  клиент успешно прошел  плановую проверку контролирующего органа на предмет соблюдения компанией Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования террористов».

Предыдущая Следующая
07.08.2013
Консультирование сети казино по вопросам применения закона о запрете игорного бизнеса в Украине
03.09.2013
Судебное дело о защите прав на торговые марки и фирменные наименования
Остались вопросы?
Пишите нам на pr@jurimex.ua
или звоните по телефону +38(044)500-79-71
Получить консультацию