pr@jurimex.ua+38(044)500-79-71
Отримати консультацію
Побудові внутрішньої системи фінансового моніторингу.
На головну
Побудові внутрішньої системи фінансового моніторингу.
Побудові внутрішньої системи фінансового моніторингу.
Спеціаліст
Данило Гетманцев

Юристи компанії Jurimex надали комплексну юридичну підтримку оператору державних лотерей в побудові внутрішньої системи фінансового моніторингу, у підготовці правил здійснення фінансового моніторингу та інших локальних нормативних актів компанії, які регламентують порядок запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

При юридичній підтримці юристів Jurimex клієнт успішно пройшов планову перевірку контролюючого органу на предмет дотримання компанією Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування терористів».

Попередня Наступна
07.08.2013
Консультування мережі казино з питань застосування закону про заборону грального бізнесу в Україні
03.09.2013
Захист інтересів клієнта в Центрі арбітражу та медіації ВОІВ у суперечці про використання доменного імені
Залишились запитання?
Напишіть нам на pr@jurimex.ua
або зателефонуйте за номером +38(044)500-79-71
Отримати консультацію