Проекты

Построение внутренней системы финансового мониторинга

Клиент: State lottery operator
Ведущий юрист: Марина Слободниченко

Юристы компании Jurimex оказали комплексную юридическую поддержку оператору государственных лотерей в построении внутренней системы финансового мониторинга, в подготовке правил осуществления финансового мониторинга и других локальных нормативных актом компании, которые регламентируют порядок предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

При юридической поддержке  юристов Jurimex  клиент успешно прошел  плановую проверку контролирующего органа на предмет соблюдения компанией Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования террористов».

Всё о налогах
Юрист-онлайн